山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2014年6月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2014年6月30日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于出售山西新临钢钢铁有限公司51%股权的议案》

公司将持有的山西新临钢钢铁有限公司51%的股权全部以现金方式出售给太钢集团临汾钢铁有限公司。以2014年4月30日为评估基准日，上述股权经审计的账面值为3.97亿元，评估值为3.88亿元。交易金额以评估值为基础，股权转让价款=股权交割审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的其他变化。

上述股权转让以2014年7月1日为股权交割日。股权转让价款由会计师事务所以2014年6月30日为股权交割审计日对上述股权转让价格确定方式的组成数据进行对价审计予以确定。股权转让价款在《股权转让协议》生效后分两次支付。首次付款比例50%，在协议生效后20日内支付；第二次付款比例为50%，在协议生效后120日内支付。股权过户时间为收到首次股权转让价款30日之内。

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”）与太钢（天津）融资租赁有限公司（简称“太钢租赁”）签署《融资租赁合同》，钢管公司以其自有生产设备作为融资租赁的标的物，向太钢租赁申请金额为6亿元人民币、期限3年的售后回租融资租赁业务。公司为钢管公司提供连带责任担保。

用于本次融资租赁的资产主要为挤压机、冷轧管机及感应炉等生产设备。上述设备全部为钢管公司自有设备。上述融资租赁业务不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围变更。

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于调整部分子公司董事、监事人选的议案》

1、根据公司控股子公司广东太钢不锈钢加工配送有限公司治理结构设置，提出执行董事、监事人选建议：

推荐尚佳君先生为广东太钢不锈钢加工配送有限公司执行董事，柴志勇先生不再担任董事、董事长，李华先生、苏乐先生不再担任董事职务；推荐张志君女士为广东太钢不锈钢加工配送有限公司监事。

2、根据公司与太原市恒山机电设备有限公司协议，合资成立山西太钢恒山石油机具有限公司。山西太钢恒山石油机具有限公司董事会由3名董事组成，其中公司提名董事1名：

提名李华先生为山西太钢恒山石油机具有限公司董事。

参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一四年六月三十日

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2014-026

山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年6月30日在公司主楼三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于出售山西新临钢钢铁有限公司51%股权的议案

公司将持有的山西新临钢钢铁有限公司51%的股权全部以现金方式出售给太钢集团临汾钢铁有限公司。

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

2、关于控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司开展融资租赁业务的议案

公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”）与太钢（天津）融资租赁有限公司（简称“太钢租赁”）签署《融资租赁合同》，钢管公司以其自有生产设备作为融资租赁的标的物，向太钢租赁申请金额为6亿元人民币、期限3年的售后回租融资租赁业务。公司为钢管公司提供连带责任担保。

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二○一四年六月三十日

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2014-027

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